本公司董事會(huì )決定召開(kāi)股東代表大會(huì )，現將有關(guān)事項公告如下：
一、會(huì )議時(shí)間
2018年10月25日（星期四）下午15：00（會(huì )期半天）。
二、會(huì )議地點(diǎn)
柳州市龍城路2號本公司柳州賓館28樓會(huì )議室。
三、會(huì )議議程
1、審議公司2017年度董事會(huì )工作報告；
2、審議公司2017年度監事會(huì )工作報告；
3、審議公司2017年度財務(wù)決算報告及2018年度財務(wù)預算報告；
4、審議公司2017年度利潤分配提案。
四、出席會(huì )議對象
1、本公司董事、監事及其他高級管理人員；
2、持有本公司股份20萬(wàn)股及以上的股東；
3、股東經(jīng)聯(lián)合后股份達20萬(wàn)股及以上的，可共同委托代表出席。
五、參加會(huì )議登記辦法
凡有資格出席會(huì )議的股東，請于2018年10月8日至10月23日下午17：00前，持公司股票到本公司結算中心（柳州賓館11樓）辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
六、注意事項
1、法人股東委派代表出席會(huì )議，應出具加蓋法人公章及法定代表人印章的《委托書(shū)》；
2、持有20萬(wàn)股及以上的自然人股東委托代理人，或者其他自然人股東經(jīng)聯(lián)合后共同委托代表出席會(huì )議的，均應出具由委托人與受托人簽名并載明雙方身份證號碼的《委托書(shū)》。
七、其他
1、與會(huì )代表的一切費用自理。
2、本公司地址：廣西柳州市龍城路2號
傳真：（0772）2822538 郵政編碼：545001
聯(lián)系電話(huà)：（0772）2308086、2308093、2308680
柳州工貿大廈股份有限公司
2018年9月29日